Una investigación por presunto lavado de dinero derivó en un operativo de la Policía Federal en la localidad bonaerense de Turdera, donde efectivos descubrieron un depósito clandestino de la empresa financiera Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo. En el lugar se incautaron numerosas cajas con registros contables, equipamiento informático, dispositivos de seguridad y efectivo.
El procedimiento tomó un giro inesperado cuando los agentes sorprendieron a Micaela Sánchez, quien desempeña funciones como tesorera de la compañía, en plena tarea de trasladar material y aparatos celulares. Las autoridades sospechaban que intentaba sustraer evidencia crucial para la causa. Ante esta situación, el magistrado Luis Armella dispuso inmediatamente su captura. Paralelamente, se ejecutaron registros en su vivienda particular y en un comercio dedicado a la venta de computadoras.
El descubrimiento fue posible gracias a la denuncia de un residente de la zona que contactó a la fiscalía de Lomas de Zamora bajo la dirección de Cecilia Incardona. Este comerciante de 72 años relató haber observado, aproximadamente entre 20 y 25 días antes, cuatro vehículos Toyota SW4 con identificación de Sur Finanzas realizando múltiples viajes hacia el inmueble ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 11818, próximo a un establecimiento de lavado vehicular y a escasos metros del Outlet local. Según su testimonio, los transportes ingresaban cajas de manera acelerada, utilizando una entrada lateral sin levantar la persiana principal, lo que le pareció sospechoso.
Tras recibir esta información, la fiscalía solicitó al juez Armella que verificara el sitio y, de confirmarse los datos, autorizara el allanamiento. El magistrado, quien se desempeña como juez federal de Quilmes en subrogancia del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, comisionó el procedimiento al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal. Al arribar al lugar, los efectivos localizaron uno de los vehículos mencionados y a la tesorera cargando contenedores. En el interior del automóvil hallaron documentación y cinco teléfonos móviles ocultos bajo los asientos. El registro del galpón reveló una cantidad importante de cajas con papelería empresarial que continuaba siendo inventariada.
La investigación forma parte de una pesquisa más amplia contra Vallejo por supuesto movimiento de capitales de origen ilícito. Esta semana se ejecutaron 33 operativos simultáneos en diferentes jurisdicciones, incluyendo las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino, sedes de la Superliga Argentina de Fútbol y predios de clubes como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. Los investigadores buscan determinar si existe una relación entre Sur Finanzas y la AFA, que presuntamente actuaría como intermediaria entre la compañía y las instituciones deportivas.
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La causa que investiga Armella se centra en una operación financiera de 2.000.000 de euros otorgada por Auriga League S.A. al Club Atlético Banfield, fondos que no fueron reintegrados. Los fiscales sostienen que existe un entramado entre las autoridades de Banfield, entidades como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A., y la presunta utilización de servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar recursos de procedencia cuestionable. Vallejo se presentó voluntariamente ante el tribunal para entregar su dispositivo móvil con fines periciales.
