Detención de Ariel Vallejo: el financista de Sur Finanzas quedó arrestado por orden federal

La detención de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, se concretó este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. Al empresario se lo investiga por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

El magistrado dispuso la medida después de que Vallejo incumpliera las condiciones que le permitían seguir en libertad. De acuerdo con la resolución, el financista faltó a las presentaciones mensuales obligatorias y tampoco acreditó que residiera de manera efectiva en el domicilio que había declarado.

Tras conocerse la decisión judicial, Vallejo se presentó en la sede del juzgado federal de Lomas de Zamora, donde quedó bajo arresto.

La causa incorporó nuevos elementos que llevaron al juez a ordenar la detención. Uno de ellos fue la compra de una propiedad en un country por 500.000 dólares en efectivo.

Con esas pruebas, el magistrado amplió la acusación contra el financista, a quien considera presunto “jefe de la organizacióny principal beneficiario de los fondos” obtenidos con las maniobras bajo investigación. Además, citó a declarar a 21 personas y 17 empresas.

El juez advirtió que los delitos imputados a Vallejo no admiten una pena de ejecución condicional y que, pese a estar en libertad con condiciones, no las respetó. La Justicia resolverá si sigue detenido o si puede acceder a la excarcelación cuando defina su situación procesal.

Los informes incorporados al expediente mencionan operaciones, propiedades y sociedades que no integraban la imputación inicial. Entre ellas figura la adquisición de una vivienda en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por 500.000 dólares, que habría sido abonada en efectivo.

La pesquisa también apuntó a las operaciones inmobiliarias y a la compra de vehículos en efectivo de Cluster Palace Beach S.A., firma que no tendría cuentas bancarias. A eso se suman las transacciones de Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras casas de cambio durante 2022, los fondos que circularon por la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A. y el cálculo de los tributos que habrían omitido tres sociedades: Sur Finanzas PSP S.A., Cluster Palace Beach S.A. y Sur Finanzas Group S.A.

Otro de los puntos investigados es una Ferrari California descapotable valuada en unos 320.000 dólares, que Vallejo habría vendido dos días después de que el rodado fuera individualizado en el expediente. El vehículo, de su propiedad, apareció en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin patente. Según los datos de la causa, había sido transferido a nombre de una mujer jubilada de 73 años, por lo que la fiscal Cecilia Incardona solicitó su secuestro.

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